Pizza Fan: Ο μηχανισμός της φοροδιαφυγής, 23 συλλήψεις και μετρητά άνω του 1,28 εκατ. ευρώ

Στη δημοσιότητα έρχονται επιπλέον στοιχεία για εκτεταμένο κύκλωμα απάτης που συνδέεται με την αλυσίδα πιτσαριών Pizza Fan.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Αστυνομίας, η ζημία του Δημοσίου από τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 35.000.000 ευρώ. Η φορολογητέα ύλη που αποκρύφθηκε ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ.

Βιντεοληπτικό ντοκουμέντο

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, υπολογιστές, δεκάδες πολυτελή ρολόγια του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, οχήματα και μετρητά άνω του 1.280.000 ευρώ.

Συνελήφθησαν συνολικά 23 μέλη, ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης. Στη δικογραφία εντάσσονται ακόμη 109 πρόσωπα, των οποίων τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί.

Κατά την Αστυνομία, το κύκλωμα λειτουργούσε με ειδική λειτουργία στο σύστημα παραγγελιοληψίας, ώστε παραγγελίες να ολοκληρώνονται χωρίς την έκδοση των αποδείξεων που προβλέπονται.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση. Τα μέλη της φέρεται ότι είχαν στήσει οργανωμένο μηχανισμό φοροδιαφυγής, μην εκδίδοντας αποδείξεις για παραγγελίες σε καταστήματα εστίασης.

Προκειμένου να τερματιστεί η δράση τους, χθες, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση σε γραφεία, καταστήματα και οικίες σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν συνολικά 23 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών και το φερόμενο αρχηγικό μέλος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα. Σε αυτήν περιλαμβάνονται επιπλέον 109 ταυτοποιημένα άτομα.

Η διερεύνηση ξεκίνησε μετά από εισαγγελική παραγγελία, ύστερα από καταγγελία για ενδεχόμενες παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας σε καταστήματα δικτύου εστίασης.

Ακολούθησε πολύμηνη και ενδελεχής έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συνέδραμαν η Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε. και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ο τρόπος δράσης της οργάνωσης.

Η δράση από το 2016

Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το 2016, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση. Σκοπός ήταν η κακουργηματική φοροδιαφυγή στον φόρο εισοδήματος και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, με επέμβαση στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων μέσω του παρόχου ΥΠΑΗΕΣ, δηλαδή της Υπηρεσίας Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Με αυτόν τον τρόπο τα franchise καταστήματα της εταιρείας μπορούσαν, κατά περίπτωση, να μην εκδίδουν φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π.) για παραγγελίες που είχαν ληφθεί, εκτελεστεί και παραδοθεί στους πελάτες.

Αναλυτικότερα, η οργάνωση φέρεται να αξιοποίησε ειδικό λογισμικό. Μέσω αυτού, καταστήματα του δικτύου είχαν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.

Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα για εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση, το σύστημα έδινε στον υπάλληλο επιλογή έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και δυνατότητα ακύρωσης.

Για συγκεκριμένες παραγγελίες, όμως, που επιλέγονταν με ειδικό αλγόριθμο, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα». Μέσω αυτής η συναλλαγή μπορούσε να κλείσει χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.

Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα. Έτσι τα μέλη της οργάνωσης μπορούσαν να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.

Με τη μέθοδο αυτή, σύμφωνα με την έρευνα, έμενε κρυφό μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με συνέπεια να μην αποδίδονται οι αναλογούντες φόροι.

Με μέριμνα των αρχηγικών μελών, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Παραδίδονταν σε μηνιαίες συναντήσεις με συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου. Εκεί παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν παράλληλα η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας προέκυψε ότι το αρχηγικό μέλος ήταν ιδιοκτήτης κατά 0,01% της ελληνικής εταιρείας. Το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό, της οποίας πραγματικοί ιδιοκτήτες ήταν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Με τον τρόπο αυτό δεν αποδίδονταν φόροι στο ελληνικό κράτος. Παράλληλα χρησιμοποιούνταν ο χρηματοπιστωτικός τομέας, καθώς τοποθετούνταν και διακινούνταν μέσω αυτού μεγάλα χρηματικά ποσά που προέρχονταν από την ελληνική εταιρεία.

Οι ρόλοι στην οργάνωση

Από την έρευνα προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους. Συγκεκριμένα:

• Ο 68χρονος, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise των καταστημάτων, φέρεται ως αρχηγός. Είχε τη διαχείριση και την ευθύνη της εταιρείας και διαμόρφωσε τη δομή της οργάνωσης.
• Ο 51χρονος είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό, στην οποία ανήκει η εταιρεία του 68χρονου. Ήταν υπαρχηγός και βασικός επιχειρησιακός διαχειριστής, με ρόλο οικονομικού διευθυντή.
• Ο 57χρονος, διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας, αποτελούσε τον σύνδεσμο ανάμεσα στα αρχηγικά μέλη και τα καταστήματα. Είχε αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας, καθώς και χρήσης της παράνομης λειτουργίας του μηχανισμού. Διαχειριζόταν τυχόν καταγγελίες πελατών, μετέφερε τις οδηγίες των αρχηγικών μελών στους υπευθύνους των καταστημάτων, χειριζόταν οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα και προειδοποιούσε για επικείμενους ελέγχους.
• Ο 51χρονος, διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού.
• Ο 37χρονος, εργαζόμενος στο λογιστήριο της εταιρείας και διαχειριστής καταστήματος, είχε αναλάβει την καταγραφή, την παρακολούθηση, την κατανομή, την είσπραξη και τη διακίνηση των παράνομων εσόδων.
• Ο 47χρονος είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, στη διαχείριση και στην εφαρμογή του παράνομου μηχανισμού.
• Ο 40χρονος, διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, συμμετείχε στην παράνομη λειτουργία του μηχανισμού.
• Ο 43χρονος διαχειρίζεται καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και είναι επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της Ελλάδας. Διέθετε πλήρη γνώση της λειτουργίας του παράνομου μηχανισμού.
• Ο 44χρονος, με ρόλο επιθεωρητή καταστημάτων, επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, μετέφερε οδηγίες και συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.

Όσα κατασχέθηκαν

Από τις έρευνες σε γραφεία, καταστήματα και οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• 1.288.732,60 ευρώ
• 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών
• φορολογικός μηχανισμός
• 6 πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και 3 μοτοσυκλέτες
• 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα
• πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick, tablet, laptop και σκληρών δίσκων

Από τις έρευνες έως τώρα εκτιμάται ότι η οικονομική ζημία του ελληνικού Δημοσίου από τη δράση της οργάνωσης, από το 2016 έως το 2026, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων εισοδήματος και Φ.Π.Α., ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη υπερβαίνει τα 150.000.000 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα χρήματα θα σταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Κινήθηκαν επίσης οι διαδικασίες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, μετά από σχετικό αίτημα της Δ.Α.Ο.Ε. προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Για τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026 συντάχθηκαν συνολικά 108 εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής.

Οι συλληφθέντες παρουσιάστηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow